谁在美国监管比特币

『一』谁来监管虚拟货币国际交易平台？

这些平台运营和开展业务所在国家的政府负责监管。

例如，中国排名前五的比特币交易平台、比特币时代、西谷等山寨币平台均受到中国政府相关部门的监管。

国内五大交易所的香港分行均受香港政府监管。

coinbase、btc-e等国外数字交易平台受本国政府监管。

『2』比特币能否被监管

比特币是可以监管的。

但目前（截至2019年3月6日）监管不完善，监管不力。

如果把比特币理解为一种“货币”，它就相当于美元离开美国。 通常，美元离开美国后，有其他国家的银行帮忙管理，但那些既不在美国境内，也不在银行等金融机构手中的零散美元就不能算了。 例如在非洲一些没有银行账户的地区使用的美元。

这散落的美元就相当于比特币。

如何监管这些散落的美元？

通常，美元监管除了控制发行量外美国比特币交易由谁监管，还控制流通和使用口岸。 美联储根据美元的流向和损失来控制每年发行新货币的数量。 同时，做好美元流入流出的监督调查工作，使美元始终处于可恢复的环境中，便于发行机构统计总量避免过度通货膨胀或通货紧缩。

那么这些零散的美元其实存在于一些不受监管的环境中。 虽然失控，但不会影响整体经济形势。

而如果有人想通过这些零散的美元来影响国际经济，那么就必须进入现有的监管体系。 这样，这些散落的美元就被纳入监管。

所以对于比特币，我们也可以借鉴这些形式的监管。

首先，从发行端来看，虽然目前比特币总量固定为2100万枚，但这也是“早有定数”，并非一成不变。

最近也有人提到比特币2100万枚的上限将被解除，也就是说比特币的发行量其实并不稳定。 因此，需要从开发端控制比特币的发行。

这就需要打入开发端，成为核心开发人员。

二是从流通环节进行监控。 其实这是目前最难实现的监控，因为区块链是匿名的，使用者是匿名的，接受者也是匿名的。

尽管目前可以通过技术手段追踪到比特币的流通路径（比如可以知道一笔交易是从美国的小房子发送到德国的商业大楼），但是几十整个环境的百万用户 这只是九牛一毛，如何追踪和管理整体的交易数据是一个巨大的问题。

您无法从交易数据中得知用户是否在进行非法交易。

那我们该怎么办呢？ 监管部门想出了一个办法，就是用用户的真实姓名、你的兑换账户和比特币钱包地址来绑定个人身份信息。 但这也是一个临时解决方案，因为它只能在特定情况下规范比特币的使用。 个人可以使用多个比特币钱包地址，你不知道他什么时候会申请一个新的。

流通中还有一个监控，就是控制比特币和当地法币之间的兑换通道。 部分地区的银行不为用户使用比特币兑换法币提供金融服务，部分国家和地区禁止金融机构提供比特币与当地法币的兑换服务。

如果用户偷偷输入巨额比特币兑换法币，那么通过银行转账记录可以看出一些端倪，及时打击违法行为。 至于那些惹是生非的小事，就让他们去吧。

第三，限制使用。 这是相对容易实现的。 例如，相关法律法规已经出台，禁止使用比特币进行交易。 虽然不可能完全禁止，但总比放任自流好。 （全世界都禁止的东西，好像也不是完全禁止的吧？）

例如，在公共场合使用比特币需要实名，持有或使用比特币需要缴纳税款等等。

当然，用户不这么做也没关系，所以它的资产最好暗中使用。

说了这么多，现在你知道比特币是可以监管的，但是现在管理不好。 已经采取了很多措施，但看起来并没有得到有效监管。 那么比特币在什么情况下才能得到有效监管呢？ 用户自愿向监管机构报告他们持有的比特币。 监管者给比特币增加一些开发功能来实施监管，或者大家不使用也无所谓。

其实也不能那么严格，只要控制在没有大浪的范围内即可，毕竟有光的地方就有黑暗，可能哪里都没有灰色空间。

能活到现在的新技术肯定有优势，去粗取精，你怎么看。

『三』 美国联邦法院裁定比特币为法定货币。 什么是比特币？

简单地说，比特币是一种虚拟货币。 就像股票一样，可以投资也可以买卖。 从技术上讲，比特币是一种 P2P 形式的数字货币。

但毕竟比特币的性质和模式不同于其他货币，未来可能会繁荣昌盛。 也可能像经济泡沫一样破灭，这一切都是未知数。 如果每个人都进入比特币市场做文章，它不会成为真正的货币，因为价格波动不能让每个人都满意，有利润就会有损失。 因此，您在投资比特币时需要谨慎，在没有充分把握的情况下不要轻易尝试。

『四』比特币海外交易渠道或将完全被封，其他国家如何监管比特币

澳大利亚

2013年10月，澳大利亚比特币银行被黑客攻击，损失超过百万美元。 该事件引起了澳大利亚对比特币安全问题的关注。 澳大利亚储备银行和澳大利亚税务局表示，他们希望以对商业转移征税的方式对虚拟货币征税。

孟加拉国

孟加拉中央银行于2014年9月禁止使用虚拟货币。使用比特币将受到法律惩罚。

巴西

巴西是世界上为数不多的制定了各种电子货币支付系统相关法律的国家之一。 巴西没有禁止比特币。

玻利维亚

出于监管方面的考虑，玻利维亚中央银行 (BCB) 已禁止使用比特币。 BCB 认为加密货币将帮助商业实体逃税。

加拿大

比特币不被认为是合法的，即加拿大法律不承认比特币。 加拿大税务机构计划对比特币采用与易货和投机相同的税收方案。

中国

中国是世界上为数不多的完全禁止比特币并禁止金融机构和银行办理比特币交易的国家之一。 2013 年 12 月，中国央行发布通知称比特币为“虚拟商品”，并阻止其成为货币。

交易现已暂停

厄瓜多尔

厄瓜多尔已经禁止比特币，而是选择建立新的国有电子货币和货币体系，货币将由厄瓜多尔中央银行的资产做担保。

欧洲联盟

欧盟对比特币的分类仍有不同看法。 2012年10月，欧洲央行关于虚拟货币的报告涉及比特币在欧盟法律框架下的合法性。 欧洲银行监管局发布比特币风险警示，称比特币的使用仍不受限制。

芬兰

芬兰有管理比特币等虚拟货币使用的法规。 该规定由芬兰税务机关 Vero Skatt 发布。 涉及比特币的交易产生的任何收益都将缴纳资本利得税。

香港

香港没有针对比特币或任何其他虚拟货币的法规。 然而，政府正在密切监控比特币的使用，以禁止洗钱和欺诈等非法活动。

印度

印度没有明确规定或禁止使用比特币。 然而，印度储备银行（RBI）（相当于印度中央银行）发布通知称，比特币的使用可能引发洗钱和安全问题，印度最大的比特币交易平台被迫关闭。

以色列

以色列税务局正在考虑对比特币交易收入征税。 甚至有以色列银行勒索比特币支付的案例。

吉尔吉斯斯坦

吉尔吉斯斯坦央行以缺乏集中管理、货币风险高、法律问题为由禁止使用数字货币和比特币。

俄罗斯

俄罗斯中央银行认为，比特币可能被用于洗钱和资助恐怖主义。 因此，俄罗斯政府禁止使用比特币。

台湾

台湾金融监督管理委员会对比特币的不确定性和投机性表示担忧，因此台湾反对安装比特币ATM。

英国

英国目前没有专门针对比特币的法规。 比特币交易的利润或损失需缴纳资本利得税，而购买比特币仍需缴纳增值税。

美国

美国可能是最支持比特币等虚拟货币的国家。 目前没有针对比特币的最终监管。 然而，也有许多新的拟议规则旨在为比特币建立监管框架。

『吴』 美国监管的法定虚拟货币有哪些？

比特币在美国一直受到美国政府的监管。 美国商品期货交易委员会（CFTC）近日发布文件称，比特币等虚拟货币与原油或小麦一样，被合理定义为商品。 这意味着比特币期货和期权受 CFTC 监管并受到监管。 在纽约州开展比特币相关业务需要申请牌照，否则将被视为非法。 在加州，对比特币等虚拟货币的态度比较友好，但需要注册。

在美国，只要不使用虚拟货币进行非法活动，都是合法的。 Fuyuan Coin在美国注册，Jumbo Coin也是。 不过，相关媒体报道称，以刘龙珠为代表的华人针对的是一家名为富豪集团的公司。 企业。 9月29日，这家位于洛杉矶的中国公司被查封。 该公司被指控使用一种名为“Jumbo Coin”的虚拟货币通过传销来欺骗投资者美国比特币交易由谁监管，姜昆的照片成为了他们“Jumbo Coin”的宣传材料。 在中国大陆，仍有人兜售“巨币”，但兜售者并没有向大陆买家提及姜昆。

『卢』 各国政府都监管比特币吗？

比特币作为一种独立于政府而存在的货币形式，存在着扰乱正常金融秩序的可能，这让各国政府基本上都在对比特币大喊大叫。 对于更加注重中央权力和金融安全的中国，将加强对比特币的禁令。 也就是说，即使比特币能够存活下来，可能的地方也不是中国，因为我们对于同类金融产品的监管，一直都是采取更加谨慎和安全的态度。

『7』 比特币是否正在被美国的犯罪机构调查？

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