打击欺诈和跨境赌博：警告！中国人民银行南京分行公布第一批买卖、出租、借出账户人员处罚名单

目前，不法分子通过购买或出租他人银行账户（包括银行卡）和支付账户等方式收受、转移非法资金，形成了电信网络诈骗、跨境等违法犯罪活动的“黑灰色产业”。赌博。危害社会秩序和人民财产安全。

为进一步遏制账户买卖、出租、借贷行为，铲除电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的生存土壤，根据《中国人民银行关于《进一步加强支付结算管理防范新型电信网络违法犯罪活动》《关于有关事项的通知》（银发[2019]85号）规定，江苏省公安厅、中国人民银行南京分行近日，公布了首批1991名买卖、出租、借贷账户违纪人员名单。

图：中国人民银行南京分行发布政银易企金融处罚清单

图：部分买、卖、租、借账户人员名单

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[惩罚对象]

经设区的市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或缴费账户的单位和个人 相关组织者、开立银行账户的单位和个人或冒充他人或虚构代理关系的支付账户。

[纪律措施]

其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务将在5年内暂停，不得为其开立新账户。处分期满后，银行、支付机构应当加大对被处分单位和个人办理开户业务的审核力度。中国人民银行将上述单位和个人信息转入金融信用信息基础数据库并向社会公布。

【警方提醒】

1

出租帐户出售是违法的！

《刑法》第287条规定，明知他人利用信息网络实施犯罪买卖名单犯罪吗，为其犯罪提供支付结算协助的，情节严重的，处有期徒刑。三年以下或者拘役的买卖名单犯罪吗，并处或者并处罚金。出租、出借或出售银行账户属于违法行为，应承担法律责任。

2

出租、借出和出售账户伤害他人！

不法分子利用购买或租用的账号进行违法犯罪活动，危害社会秩序和人民财产安全。同时，被公安机关认定为出租、出借、出售账户的单位、个人和相关组织者，也将面临严厉的经济处罚。

警方提醒您不要以个人名义出租、出借或出售银行账户、支付账户和身份证件以获取微利。同时，要保护好个人账号信息，不向他人泄露账号、账号密码、身份证号等信息。

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